logo

На Дніпропетровщині шахраї видурили 28 млн грн під виглядом інвестицій в АПК

05 квітня 2024, 16:55 2086

Правоохоронці затримали учасників злочинної групи, які заволоділи коштами громадян, пропонуючи їм інвестувати в агробізнес.

Про це говориться у повідомленні Національної поліції України. 

«Схема заробітку полягала у пропонуванні громадянам інвестувати гроші в агробізнес та отримувати до 360% річних. Працювали аферисти під керівництвом кримінального авторитета. Серед фігурантів — керівник товариства, колишній керівник відділення банку та двоє місцевих мешканців. Всі знаходяться під вартою», — зазначили у відомстві. 

Колишній працівник банківської установи надав клієнтську базу, керівник товариства, в яке, власне, й інвестували громадяни, виступав гарантом, інші учасники — комунікували з клієнтами, брали в них гроші та надавали розписки. Отримані кошти фігуранти передавали лідеру злочинної організації.

«Під час слідства отримані матеріали, які підтверджують причетність фігурантів до заволодіння коштами інвесторів на загальну суму 28 млн грн», — уточнили у відомстві. 

Оперативники, слідчі за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали організатора та чотирьох учасників злочинної організації у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За результатами проведення обшуків на території Кіровоградської та Дніпропетровської областей правоохоронці вилучили автівки преміум-класу, зброю, набої різного калібру, боргові розписки, чорнові записи, печатки різних суб’єктів господарювання готівку у різній валюті тощо. Вартість вилученого становить понад 20 млн грн.

Усім затриманим повідомили про підозру. Лідеру злочинної організації та керівнику товариства за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 255 (Створення та керівництво злочинної організації) Кримінального кодексу України. Трьом її учасникам інкримінують ч .2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації).

Підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Максимальне покарання, яке може загрожувати фігурантам, 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Одещині викрили агроекспортерів, які ухилялись від сплати податків

Всі головні новини агроринку на

📲 Телеграм-каналі

Мультимедіа

Читати по темi