БЕБ

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) передало до суду справу одесита, який став номінальним директором та засновником підприємства, що використовувалося для експорту аграрної продукції.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області завершили розслідування у справі громадянина, який зареєстрував на себе компанію із завідомо неправдивими відомостями.

В Одесі викрили схему конвертації коштів у готівку через аграрну компанію, яка формально займалася торгівлею зерном і кормами.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області спільно з Департаментом кіберполіції припинили діяльність двох організованих груп, які виготовляли та збували підроблені засоби захисту рослин із маркуванням відомих брендів.

В Одеській області судитимуть жінку, яку підозрюють у реєстрації фіктивних аграрних підприємств.

Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрило схему мінімізації податків під час експорту сільськогосподарської продукції невідомого походження.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області забезпечили відшкодування виробником м’ясної продукції Дніпропетровської області 8,3 млн грн збитків бюджету.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області забезпечили відшкодування до державного бюджету 7,8 млн грн несплачених податків місцевим підприємцем.

Агропостачальник відшкодував до бюджету понад 18,7 млн грн несплачених за експорт сої податків.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування щодо директорки підприємства, яка організувала схему ухилення від сплати податків, унаслідок чого державному бюджету було завдано збитків на понад 5,5 млн грн.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області викрили факт незаконної передачі в користування земель державної власності загальною площею майже 1 тис. га.

Детективи теруправління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області викрили агротрейдера, який намагався незаконно експортувати 7,5 тис. т соєвих бобів. Вантаж прямував до Туреччини та Румунії.

На Закарпатті судитимуть керівницю науково-дослідного інституту НААН та завідувачку зернового складу за розтрату 300 т зерна на суму майже 1,9 млн грн.

Фермерське господарство у Володимирському районі незаконно вирощувало тютюн у промислових масштабах — підприємство засіяло близько 40 га без ліцензії та обладнало цехи для обробки сировини, залучаючи неоформлених працівників.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків.

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили групу осіб, яка організувала повний цикл виготовлення та реалізації фальсифікованої продовольчої продукції під виглядом товарів відомих брендів.