БЭБ в Одессе разоблачило схему обналичивания через агробизнес

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

По данным следствия, местный житель за денежное вознаграждение зарегистрировал на себя предприятие по оптовой торговле агропродукцией, внеся в документы заведомо ложные сведения.

В дальнейшем реквизиты компании использовались для минимизации налоговой нагрузки и перевода безналичных средств в наличные для предприятий реального сектора экономики.

Фигурант дела получил 10 тыс. грн за подписание документов, однако фактически не выполнял никаких функций на предприятии. Документооборот обеспечивали другие лица, в отношении которых продолжается отдельное расследование.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов для государственной регистрации юридических лиц). Обвинительный акт уже направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы на срок от трех до пяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.