мошенничество

В Греции правоохранители за два дня провели масштабные операции по делу о мошенничестве с аграрными субсидиями Европейского Союза и арестовали 37 человек.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области завершили расследование по делу гражданина, зарегистрировавшего компанию с заведомо ложными сведениями.

Правоохранители прекратили деятельность группы, которая под видом экспорта агропродукции завладевала средствами иностранных покупателей.

Суд избрал бывшему министру агропромышленного развития Николаю Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в 63,7 млн грн.

Схему фиктивной продажи зерна более чем на 63 млн грн разоблачили в Киевской области, к ней причастен бывший министр агропромышленного развития.

Государственная налоговая служба (ГНС) зафиксировала манипуляции с расчетными документами в сети розничной торговли мясом и мясной продукцией.

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачило схему минимизации налогов при экспорте сельскохозяйственной продукции неизвестного происхождения.

Кабинет Министров Украины, как субъект законодательной инициативы, зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за нарушение законодательства по финансовым вопросам» (№15043 от 24.02.2026 г.).

Детективы теруправления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области разоблачили агротрейдера, пытавшегося незаконно экспортировать 7,5 тыс. т соевых бобов. Груз направлялся в Турцию и Румынию.

Киевская городская прокуратура заочно сообщила о подозрении владельцу и директору общества, которые организовали мошенническую схему завладения средствами граждан под видом инвестиций в закупку сельскохозяйственной техники.

Сотрудники Южной таможни выявили факт подачи на таможенное оформление документов с недостоверными данными об иностранном получателе груза — компании, которая на момент оформления уже была официально ликвидирована.

В Украине появилась схема, по которой некоторые организации получают компенсацию за разминирование сельхозугодий, не проводя работ.

Компания «Агровиста» предостерегает от мошеннических вакансий и собеседований от имени компании.

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины разоблачили схему присвоения государственных средств через грантовую программу.

Случаи мошеннических схем и манипуляций, связанных с передачей в пользование государственных сельскохозяйственных земель, фиксируются в последнее время.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность группы лиц, которые производили и реализовывали семена неизвестного происхождения под маркой высокоурожайных гибридов подсолнечника, рапса, кукурузы, бобовых и злаковых культур зарубежной и отечественной селекции.