мошенничество

Предприятие в сфере животноводства в Волынской области занижало налоговые обязательства при выплате арендной платы владельцам земельных паев, а также скрывало часть хозяйственных операций от официального учета.

Одесская областная прокуратура совместно с теруправлением Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачила многоуровневую сделку с корпоративными правами на зерновой элеватор стоимостью почти 70 млн грн.

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) завершили досудебное расследование по делу о незаконном использовании почти 865 га государственных земель сельскохозяйственного назначения в Волынской области. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Бывшему директору Тульчинского филиала государственного предприятия «Укрветсанзавод» объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением при заключении договоров на утилизацию побочных продуктов животного происхождения.

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) передало в суд дело жителя Одессы, который стал номинальным директором и учредителем предприятия, использовавшегося для экспорта аграрной продукции.

В Греции правоохранители за два дня провели масштабные операции по делу о мошенничестве с аграрными субсидиями Европейского Союза и арестовали 37 человек.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области завершили расследование по делу гражданина, зарегистрировавшего компанию с заведомо ложными сведениями.

Правоохранители прекратили деятельность группы, которая под видом экспорта агропродукции завладевала средствами иностранных покупателей.

Суд избрал бывшему министру агропромышленного развития Николаю Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в 63,7 млн грн.

Схему фиктивной продажи зерна более чем на 63 млн грн разоблачили в Киевской области, к ней причастен бывший министр агропромышленного развития.

Государственная налоговая служба (ГНС) зафиксировала манипуляции с расчетными документами в сети розничной торговли мясом и мясной продукцией.

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачило схему минимизации налогов при экспорте сельскохозяйственной продукции неизвестного происхождения.

Кабинет Министров Украины, как субъект законодательной инициативы, зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за нарушение законодательства по финансовым вопросам» (№15043 от 24.02.2026 г.).

Детективы теруправления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области разоблачили агротрейдера, пытавшегося незаконно экспортировать 7,5 тыс. т соевых бобов. Груз направлялся в Турцию и Румынию.

Киевская городская прокуратура заочно сообщила о подозрении владельцу и директору общества, которые организовали мошенническую схему завладения средствами граждан под видом инвестиций в закупку сельскохозяйственной техники.

Сотрудники Южной таможни выявили факт подачи на таможенное оформление документов с недостоверными данными об иностранном получателе груза — компании, которая на момент оформления уже была официально ликвидирована.