БЭБ

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) передало в суд дело жителя Одессы, который стал номинальным директором и учредителем предприятия, использовавшегося для экспорта аграрной продукции.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области завершили расследование по делу гражданина, зарегистрировавшего компанию с заведомо ложными сведениями.

В Одессе разоблачена схема конвертации средств в наличные через аграрную компанию, формально занимавшуюся торговлей зерном и кормами.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области совместно с Департаментом киберполиции прекратили деятельность двух организованных групп, которые изготавливали и продавали поддельные средства защиты растений с маркировкой известных брендов.

В Одесской области будут судить женщину, которую подозревают в регистрации фиктивных аграрных предприятий.

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачило схему минимизации налогов при экспорте сельскохозяйственной продукции неизвестного происхождения.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Полтавской области обеспечили возмещение изготовителем мясной продукции Днепропетровской области 8,3 млн грн убытков бюджета.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области обеспечили возмещение в государственный бюджет 7,8 млн грн неуплаченных налогов местным предпринимателем.

Агропоставщик возместил в бюджет более 18,7 млн грн неуплаченных за экспорт сои налогов.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области завершили досудебное расследование в отношении директора предприятия, которая организовала схему уклонения от уплаты налогов, причинив государственному бюджету ущерб более чем на 5,5 млн грн.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Волынской области разоблачили факт незаконной передачи в пользование земель государственной собственности общей площадью почти 1 тыс. га.

Детективы теруправления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области разоблачили агротрейдера, пытавшегося незаконно экспортировать 7,5 тыс. т соевых бобов. Груз направлялся в Турцию и Румынию.

На Закарпатье будут судить руководительницу научно-исследовательского института НААН и заведующую зерновым складом за растрату 300 т зерна на сумму почти 1,9 млн грн.

Фермерское хозяйство в Владимирском районе незаконно выращивало табак в промышленных масштабах — предприятие засеяло около 40 га без лицензии и оборудовало цеха для обработки сырья, привлекая неоформленных работников.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование по уголовному производству по уклонению от уплаты налогов.

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили группу лиц, организовавшую полный цикл изготовления и реализации фальсифицированной продовольственной продукции под видом товаров известных брендов.