СБУ підозрює українського зернотрейдера у роботі з Іраном (доповнено)

Про пише «Економічна правда», посилаючись на ухвали Шевченківського районного суду Києва.

На початку червня суд дозволив СБУ обшуки у двох фігурантів справи. Досудове розслідування у провадженні № 42022000000001635 від 17 листопада 2022 року веде Головне слідче управління СБУ під наглядом Офісу генпрокурора. Дії кваліфікують, зокрема, за статтями про пособництво державі-агресору та пособництво у веденні агресивної війни.

За версією слідства, громадянин росії Важа Джаши через підконтрольні компанії налагодив постачання українського зерна до Ірану, а до схеми залучив посадових осіб ТОВ «Ледесма Агро», які з вересня 2025 року по березень 2026 року відвантажували зерно.

Щоб приховати маршрут, у товаросупровідних документах вказували порт у Туреччині, а фактично вантаж ішов до Ірану.

Як приклад в ухвалі наведено судно XIN YU (Bulk Carrier, IMO 9244362, прапор КНР), яке мало доставити 9 980 т українського ячменю до Туреччини.

За даними слідства з посиланням на бортовий журнал судна, воно, оминувши турецькі порти, 13 листопада 2025 року стало на якір на рейді біля іранського узбережжя й простояло там до 3 січня 2026 року, а потім зайшло в порт для розвантаження. Сам журнал фіксує перебування судна на початку січня 2026 року біля причалу №18 порту Бендер-Імам-Хомейні — координати відповідають іранському порту.

У межах розслідування 3 червня суд дозволив обшук у будинку в Дніпрі, яким користується керівник і бенефіціар «Ледесма Агро» Артур Золотаревський (задовольнили частково), а 5 червня — у домоволодінні в Козині на Київщині, де проживає інший бенефіціар компанії, адвокат Олександр Чорний.

За даними видання, Артур Золотаревський — український аграрний менеджер та інвестор, директор ТОВ «Ледесма Агро» з листопада 2024 року. Олександр Чорний — адвокат, зареєстрований у Єдиному реєстрі адвокатів України, та один із бенефіціарів ТОВ «Ледесма Агро». У публічних профілях позиціонує себе як співзасновник інвестиційних платформ «Доброзем» і Zeminvest, які спеціалізуються на операціях із сільськогосподарською землею.

Серед співвласників і афілійованих структур ТОВ «Ледесма Агро» — АТ ЗНВКІФ «Перший земельний інвестиційний фонд», АТ ЗНВКІФ «Аграрний інвестиційний фонд», ТОВ «ТАС Ессет Менеджмент», ТОВ «Зем Інвест» та платформа «Доброзем». Частину з них зареєстровано за однією адресою в Києві — вул. Лейпцизька, 15-А; цю ж адресу як юридичну вказано для «Ледесма Агро» і в ухвалі суду.

Доповнення. 

У «Ледесма Агро» стверджують, що товариство не здійснювало відвантаження вантажу, яке є предметом досудового розслідування, на судно XIN YU та не було стороною будь-яких договорів, пов'язаних із перевезенням вантажів зазначеним судном.

«Цей вантаж відвантажував великий український експортер на умовах FOB (Free On Board) відповідно до правил Incoterms, який не має жодного відношення та не пов'язаний із ТОВ «Ледесма Агро», – говориться у повідомленні.

Згідно з умовами FOB, продавець виконує свої зобов'язання щодо поставки товару в момент його розміщення на борту судна, визначеного покупцем, у погодженому порту відвантаження.

Порти призначення зазначалися у товаросупровідних та транспортних документах відповідно до інструкцій та документів, отриманих від покупців, які виступали сторонами відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

Після проведення слідчих дій товариство ініціювало додаткову внутрішню перевірку зовнішньоекономічних операцій та контрагентів, з якими компанія співпрацювала у відповідний період.

«Ледесма Агро» стверджує, що не встановила фактів здійснення господарської діяльності з підсанкційними особами, компаніями або юрисдикціями.

Крім того, компанія посилається на незалежний юридичний висновок щодо відповідності здійснених поставок до Турецької Республіки вимогам законодавства України, нормам міжнародної торгівлі.