БЕБ провело обшуки у справі «сірого» експорту зерна з термінала на Одещині

Про це повідомляє УНН із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що БЕБ викрило схему вивезення сільськогосподарської продукції з України без сплати податків шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками «ризиковості» під час експортних операцій.

За даними слідства, фактична доставка і готівковий розрахунок здійснювалися на виробничих потужностях, тобто безпосередньо на підконтрольному Грозі та Науменку через компанії «Олімпекс Купе Інтернешнл» і «Аттолло Гранум» терміналі «Олімпекс».

«Цільні майнові комплекси за вказаними адресами використовуються в протиправній діяльності для зберігання, накопичення та перевалки сільськогосподарської продукції «ризикових» СГД (суб'єктів господарської діяльності. — Ред.)», — йдеться в матеріалах суду.

Для цього використовувалися такі «ризикові» підприємства: «АУТСТАФФ 19», «Експрес ВСЕ» і «АГРОТРАНС-груп». З їх допомогою з термінала зникло мінімум 40 тис. т зернових і олійних у 2023 році.

Під час попередніх обшуків на зерновому терміналі правоохоронці також виявили агропродукцію без документів про власників. Так, 10 листопада 2023 року на «Олімпексі» перебували близько 22,6 тис. т пшениці, майже 9 тис. т кукурудзи і 11 тис. т сої.

БЕБ розслідує кримінальне провадження за статтями щодо ухилення від сплати податків, підроблення документів для державних реєстрів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і незаконного поводження зі зброєю або боєприпасами.