Суд заборонив іноземному кредитору Argentem продавати зерновий термінал GNT Group
БЕБ провело обшуки у справі «сірого» експорту зерна з термінала на Одещині
30 травня 2024, 18:00 2025
Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки в компанії «Аттоло Гранум», підконтрольній одеським бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменку, за справою про «сірий» експорт зернових із термінала «Олімпекс» (Одеська обл.).
Про це повідомляє УНН із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Зазначається, що БЕБ викрило схему вивезення сільськогосподарської продукції з України без сплати податків шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками «ризиковості» під час експортних операцій.
За даними слідства, фактична доставка і готівковий розрахунок здійснювалися на виробничих потужностях, тобто безпосередньо на підконтрольному Грозі та Науменку через компанії «Олімпекс Купе Інтернешнл» і «Аттолло Гранум» терміналі «Олімпекс».
«Цільні майнові комплекси за вказаними адресами використовуються в протиправній діяльності для зберігання, накопичення та перевалки сільськогосподарської продукції «ризикових» СГД (суб'єктів господарської діяльності. — Ред.)», — йдеться в матеріалах суду.
Для цього використовувалися такі «ризикові» підприємства: «АУТСТАФФ 19», «Експрес ВСЕ» і «АГРОТРАНС-груп». З їх допомогою з термінала зникло мінімум 40 тис. т зернових і олійних у 2023 році.
Під час попередніх обшуків на зерновому терміналі правоохоронці також виявили агропродукцію без документів про власників. Так, 10 листопада 2023 року на «Олімпексі» перебували близько 22,6 тис. т пшениці, майже 9 тис. т кукурудзи і 11 тис. т сої.
БЕБ розслідує кримінальне провадження за статтями щодо ухилення від сплати податків, підроблення документів для державних реєстрів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і незаконного поводження зі зброєю або боєприпасами.
07 вересня 2026, 07:20297Арпаджик із Криничного: як у селі зберігають традицію вирощування цибулі-сіянки
04 вересня 2026, 07:20387Підземна ферма: у Великій Британії вирощують салат на глибині понад 1 км
02 вересня 2026, 07:20715На Волині виноградар створив «Маленький Крим» із 50 сортів винограду
- 07 вересня 2026, 13:50 953
Укрзалізниця готова експортувати через Молдову в 4,5 млн т зерна на рік«Укрзалізниця» вважає реалістичною оцінку потенційної пропускної спроможності залізничного маршруту через Молдову для експорту зерна на рівні 4,5 млн т на рік.
- 07 вересня 2026, 11:13 743
Україна відправила на експорт 1,8 млн т пшениці нового врожаюОбсяг експорту зернових і зернобобових культур з України у 2026/27 МР станом на 4 вересня складає 3,9 млн т, що на 14% менше за показник минулого сезону.
- 29 серпня 2026, 16:00 1047
Конвертаційний центр на Київщині допомагав приховати доходи від агропродукціїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області викрили масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері.
- 28 серпня 2026, 18:00 781
Держпосадовців судитимуть за 8,1 млн грн збитків на закупівлі тракторівБюро економічної безпеки (БЕБ) викрило посадовців державного підприємства, які завдали державі понад 8,1 млн грн збитків під час закупівлі 25 тракторів.
- 19 липня 2026, 12:00 1515
Тваринники на Волині не сплатили 19 млн грн податків за земельні паїПідприємство у сфері тваринництва у Волинській області занижувало податкові зобов'язання під час виплати орендної плати власникам земельних паїв, а також приховувало частину господарських операцій від офіційного обліку.
- 24 червня 2025, 14:51 1631
За справу терміналу Олімпекс у порту Одеси взявся Офіс ГенпрокурораПравоохоронці викрили шахрайську схему заволодіння $20 млн американського інвестора.
- 10 лютого 2023, 12:05 2901
Суд заборонив іноземному кредитору Argentem продавати зерновий термінал GNT GroupОкружний суд міста Нікосія (Кіпр) прийняв наказ, який забороняє кредитору Argentem Creek Partners (ACP) та його агенту Madison Pacific Trust Ltd (Гонконг) здійснювати дії, направлені на заволодіння, обтяження чи продаж зернового терміналу в Одеському морському торговельному порту, який належить GNT Group Володимира Науменка та Сергія Грози.
- 02 лютого 2023, 17:51 2682
GNT Group відкидає звинувачення іноземного кредитора: зерна вдосталь для розрахунків за кредитомЗвинувачення GNT Group у незаконному продажі зерна та перешкоджанні інспекторам оглянути зерновий термінал з боку кредиторів — Argentem Creek Partners (ACP) і Innovatus Capital Partners (Innovatus) — є безпідставними та неаргументованими.