В Одессе будут судить директора агрокомпаний за фиктивную регистрацию

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

По данным следствия, одесситка подала документы для государственной регистрации юридических лиц с заведомо недостоверными сведениями и оформила на себя три компании в разных регионах Украины. Предприятия специализировались на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных.

Детективы установили, что реквизиты этих компаний использовались для минимизации налоговой нагрузки и конвертации безналичных средств в наличные для предприятий реального сектора экономики.

При этом фигурантка фактически не осуществляла управление предприятиями: документы составлялись и подписывались другими лицами, в отношении которых ведутся отдельные уголовные производства.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины — подделка документов, подаваемых для государственной регистрации юридических лиц и ФЛП. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы на срок от трёх до пяти лет с возможным лишением права занимать определённые должности.