На Миколаївщині розслідують схему ухилення від податків з експорту зерна

Про це повідомив «Центр публічних розслідувань» з посиланням на ухвалу Центрального районного суду Миколаєва.

Слідство встановило, що до схеми були залучені компанії ТОВ «Карпіо», «Харвест Грейн», «Грінтекс» та «Арайвіс-Трейд». Через ці структури, як вважають правоохоронці, здійснювалися експортні операції із сільськогосподарською продукцією.

При цьому накопичення товару відбувалося, зокрема, на території Ренійського елеватора. Організаційно учасники групи діяли з різних локацій: один з обвинувачених працював в офісі в Одесі, інша — виконувала функції бухгалтерки дистанційно з Миколаєва, ще одна фігурантка перебувала у Болгарії.

Епізодом, який ліг в основу обвинувачення, стало неподання податкової звітності за 2024 рік підприємством ТОВ «Карпіо», зареєстрованим у Миколаєві. За даними обвинувального акту, фінансовий результат цього товариства від експортних операцій за період 2021-2024 років становив понад 82 млн  грн.

Водночас вони не подали декларацію з податку на прибуток, що, за оцінкою слідства, призвело до значних втрат бюджету. Дії обвинувачених кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків, вчинене організованою групою, що спричинило ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

За рішенням суду, одній з обвинувачених спочатку було обрано заставу у розмірі 20 млн грн, а згодом — змінено запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Надалі розмір застави кілька разів зменшувався до 7,5 млн грн, після внесення яких її звільнили з-під варти. Іншій фігурантці продовжили запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 25 травня 2026 року. Також продовжено строк дії обов’язків ще одному обвинуваченому.