logo

За дело терминала Олимпекс в порту Одессы взялся Офис Генпрокурора

24 июня 2025, 14:51 1631

Правоохранители раскрыли мошенническую схему завладения $20 млн американского инвестора.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, под процессуальным руководством которого сообщено о подозрении двум бенефициарным владельцам компаний-нерезидентов и гендиректору украинского общества по фактам мошенничества и служебного подлога (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, владельцы группы компаний, занимающихся перевалкой зерна с терминалов Одесского порта, подписали кредитный договор с американским инвестором на $20 млн. Залогом была определена якобы имеющаяся на территории порта продукция, а конечной датой расчетов — декабрь 2021 года.

«Соучастники организовали подделку официальных документов о наличии залогового имущества, а также его количестве, виде, классе, годе урожая. Таким образом они создали у представителей американской компании впечатление надлежащего обеспечения выполнения обязательств, чем ввели их в заблуждение.

По истечении срока погашения кредита, а именно в период мая – августа 2022 года, подозреваемые для сокрытия преступления имитировали уничтожение заложенной сельхозпродукции из-за ее порчи. Для правдоподобия они перевели средства предприятия за якобы утилизацию зерновых, однако фактически она не проводилась», — добавляют в Офисе Генпрокурора.

В рамках документирования преступной деятельности правоохранители провели обыски на территории Одесской, Сумской, Кировоградской, Львовской областей, Киева и Одессы по местам нахождения офисов юридических лиц, зерновых терминалов, на подставном обществе, а также по местам проживания подозреваемых.

По результатам принятых мер и проведенных экспертиз установлено отсутствие зерновых продуктов, которые были переданы залогодателем в качестве обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору.

В настоящее время одному из организаторов преступной схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением 557 млн грн залога. Еще двое, являющиеся гражданами иностранных государств, объявлены в розыск.

Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований НП Украины.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Суд запретил иностранному кредитору Argentem продавать зерновой терминал GNT Group

Все главные новости агрорынка на

📲 Телеграм-канале

Мультимедиа

Читать по теме