logo

БЭБ провело обыски по делу «серого» экспорта зерна с терминала на Одесчине

30 мая 2024, 18:00 2028

Детективы Бюро экономической безопасности провели обыски в компании «Аттоло Гранум», подконтрольной одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, по делу о «сером» экспорте зерновых с терминала «Олимпикс» (Одесская обл.).

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что БЭБ разоблачило схему вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины без уплаты налогов путем использования реквизитов предприятий с признаками «рискованности» во время экспортных операций.

По данным следствия, фактическая доставка и наличный расчет осуществлялись на производственных мощностях, то есть непосредственно на подконтрольном Грозе и Науменко через компании «Олимпикс Купе Интернешнл» и «Аттолло Гранум» терминале «Олимпикс».

«Цельные имущественные комплексы по указанным адресам используются в противоправной деятельности для хранения, накопления и перевалки сельскохозяйственной продукции «рисковых» СХД (субъектов хозяйственной деятельности. — Ред.)», — говорится в материалах суда.

Для этого использовались такие «рисковые» предприятия: «АУТСТАФФ 19», «Экспресс ВСЕ» и «АГРОТРАНС-груп». С их помощью с терминала исчезло минимум 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году.

Во время предыдущих обысков на зерновом терминале правоохранители также обнаружили агропродукцию без документов о владельцах. Так, 10 ноября 2023 года на «Олимпексе» находились около 22,6 тыс. т пшеницы, почти 9 тыс. т кукурузы и 11 тыс. т сои.

БЭБ расследует уголовное производство по статьям об уклонении от уплаты налогов, подделке документов для государственных реестров, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и незаконном обращении с оружием или боеприпасами.

Суд запретил иностранному кредитору Argentem продавать зерновой терминал GNT Group

Все главные новости агрорынка на

📲 Телеграм-канале

Мультимедиа

Читать по теме