Украина потеряла $6 млрд на теневых схемах с зерном

Об этом шла речь на заседании Временной следственной комиссии по уплате налогов, сообщает народный депутат Марьян Заблоцкий на своем Telegram-канале.

Согласно отчету Центра аграрной логистики и инфраструктуры, Украина потеряла на «теневых» схемах $6 млрд за последние 4 года, $2 млрд — с июня 2019 г. по сентябрь текущего года. Сумма ущерба оценивается в 2% ВВП страны.

По словам парламентария, «схемщики» покупают зерно у фермеров за долларовую наличность, экспортируют, валюта не возвращаются. Так конвертируется долларовая наличность в безналичные депозиты за рубежом. И наоборот.

Это 100% операции по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов, подчеркивает Заблоцкий.

«То, что мы видим на территории Украины, невозврат валютной выручки и уклонение от уплаты налогов, не квалифицируется международными законами как преступление, и решить эту проблему «изнутри» невозможно. Однако, это — только вершина айсберга. Все, что дальше происходит с украденными из Украины деньгами, подпадает под международную квалификацию Trade Based Money Laundering, TBML (Схемы отмывания средств с использованием легального экспорта)», — говорится в документе.

В связи с полученными результатами Заблоцкий намерен обращаться в органы иностранных государств по выявлению и пресечению схем отмывания денег.

«Мы также обязательно обратимся и в штаб-квартиры самых трейдеров, а также обслуживающих банков, с тем чтобы провели аудит своих комплаенс процедур», — пишет он.