logo

ГБР разоблачило группу мошенников, выманивших у аграриев 92 млн грн

20 февраля 2023, 08:47 2107

Государственное бюро расследований разоблачило преступную организацию, которая выманивала у предпринимателей деньги под видом покупки выращенной сельскохозяйственной продукции — зерновых и масличных культур.

Злоумышленники находили предприятия, которые как продают, так и покупают сельхозпродукцию, имитировали переговоры между ними и после оплаты товара забирали деньги себе, сообщает ГБР.

«Создал преступную организацию житель Днепра, в ее состав вошли его родственники и знакомые. Для поиска потенциальных «клиентов» мошенники также привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом из информационно-телекоммуникационных систем и баз данных», — добавили в ведомстве.

Получив данные по очередному потенциальному «клиенту», злоумышленники подделывали паспорта граждан Украины, уставные и регистрационные документы предприятий, их печати, гербовые печати частных нотариусов, государственных налоговых инспекций и других государственных учреждений.

После этого злоумышленники по телефону договаривались с представителями предприятий, реализующих выращенную продукцию, относительно ее возможной покупки. При этом они применяли манипулятивные технологии, например — предлагали выше рыночной цены на конкретный вид зерновых культур и т.д. Затем они открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от этого предприятия. Параллельно проходили переговоры «от имени директора» настоящего предприятия, заинтересованного в покупке выращенной сельхозпродукции.

«Впоследствии на липовые счета продавца поступали средства от предприятия-покупателя. При этом мошенники подделывали бухгалтерскую документацию для оплаты за поставленную сельскохозяйственную продукцию. Имея удаленный доступ к таким банковским счетам, члены преступной организации сразу перечисляли их на другие свои подставные банковские счета, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы. Таким образом, пострадавшее лицо оставалось как без сельскохозяйственной продукции, так и без денег», — добавили в ГБР.

В настоящее время установлено 4 эпизода завладения деньгами субъектов хозяйствования из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн грн.

Также известно, что за время деятельности преступной организации ее члены в мошеннических схемах использовали данные более 220 субъектов хозяйственной деятельности.

Расследование продолжается, производятся необходимые следственные действия, направленные на установление других участников преступной организации и привлечение их к ответственности.

Организатору и шести членам преступной организации сообщено о подозрении по ч.ч. 1, 2 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путём), ч.ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

БЭБ выявило схему уклонения от уплаты налогов с экспорта зерна

Все главные новости агрорынка на

📲 Телеграм-канале

Мультимедиа

Читать по теме