Кредиторы против Креатива: открыто уголовное дело

В присвоении банковских средств также обвиняются работники ЧП «Эллада», ООО «Трейдойл», ПАО «Яготинское ХПП» и ООО «Креатив Постач», пишет «Экономическая правда».

Досудебным расследованием установлено, что 10 сентября 2012 г. «Укрсоцбанк» и группа иностранных банков открыли для ЧАО «Креатив» кредитную линию с максимальным лимитом в $255 млн. 19 июля 2013 лимит был увеличен до $300 млн. 

Также с целью обеспечения исполнения кредитных обязанностей, между банком и агрохолдингом был составлен договор залога товаров и сырья, наличие которого контролировала нанятая в 2014 г. компания-сюрвейер ООО «Балтик Контрол Юкрейн».

После нескольких положительных инспекций, начатых 31 июля 2015 г., агентство по мониторингу сообщило, что «по результатам инспекции от 11 августа 2015 г. установлено отсутствие залогового имущества на заводах ООО «Эллада» и ООО «Трейдоил». Нанятые новым руководством агрохолдинга в августе 2015 г. британская компания-сюрвейер Drum Risk Management и аудиторская компания «Крестон Джи Си Джи Аудит», кроме отсутствия залога установили ряд существенных различий по количеству залогового имущества указанного в договоре залога и количеству залогового имущества, учитываемого бухгалтерским учетом.

Также объемы залогового имущества, указанные в отчетах «Балтик Контрол Юкрейн» были существенно завышении сравнению с данными бухгалтерского учета ЗАО «Креатив», плюс, ряд отчетов не соответствовал ни фактическому количеству залогового имущества ни количеству залогового имущества по данным бухгалтерского учета ЗАО «Креатив».

По версии нового руководства «Креатива», группа лиц, в состав которой входили должностные лица агрохолдинга, должностные лица «Балтик Контрол Юкрейен», сфабриковали данные по количеству сырья и продукции ЧАО «Креатив». Фальсификация данных имела место как в момент заключения договоров с банком и получения кредитных средств, так и в дальнейшем в процессе реализации кредитных отношений.

В данный момент, агрохолдинг должен «Укрсоцбанку» $73,9 млн.

Для справки: Группа «Креатив» — второй крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине. Через год после того, как в 2012 г. «Креатив» практически утроил мощности по переработке подсолнечника до 1,1 млн т в год, его выручка перевалила за $1 млрд. Чистую прибыль последний раз компания получила в 2013 г.

В сентябре стало известно, что 77% акций группы «Креатив» перешли к новым собственникам. По 19,33% приобрели «Транслоджистик Сервисез Лтд, «Долебрер Холдингс Лимитед», «Джиорналита Ко Лимитед» и «Зеруин Ко Лтд». Они намерены реструктуризировать долги и со временем перепродать группу.