АМКУ оштрафовал производителя вина на 950 тыс. грн за использование знака «просекко»
Агропросперис Банк оштрафовали на 200 тыс. грн
23 сентября 2024, 10:29 954
Национальный банк Украины за нарушение законодательства в августе 2024 года применил меры воздействия к пяти банкам, среди которых «Агропросперис Банк».
Об этом говорится в сообщении НБУ.
«АО «Агропросперис Банк» получил штраф в размере 200 тыс. грн за нарушение требований части десятой статьи 16 закона о ПОД/ФТ (Предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. — Ред.) в части несоблюдения банком запрета сообщать о принятом в соответствии с требованиями части третьей статьи 23 Закона о ПОД/ФТ решение специально уполномоченного органа лицо, которое принимало (принимает) участие в осуществлении финансовых операций, определенных в таком решении», — говорится в сообщении.
Кроме того, на «ОТП Банк» наложен штраф в 10,451 млн грн, «Укргазбанк» — 10,051 млн грн и 400 тыс. грн, «ОКСИ Банк» — 10,051 млн грн, ПУМБ получил письменное предупреждение.
