Аграрные корни Панамского скандала

Это следует из данных Offshore Leaks, сообщает «ЛІГАБізнесІнформ».

В частности, Иван, Клавдия, Николай и Андрей Гута являются бенефициарами компании HF ASSETS MANAGEMENT LIMITED на Виргинских Британских островах, через которую владели 80% акций «Мрии». Офшор был зарегистрирован в июле 2009 года. В начале 2015-го местный суд начал процедуру ликвидации, которая продолжается до сих пор. Среди акционеров HF ASSETS числится еще одна компания — FORMIA LIMITED.

Гута также выступают акционерами компании YERIEL LIMITED с регистрацией в ОАЭ, которая создана в 2010 году. Ее конечный бенефициар — проживающий в Москве Сергей Мозил (Sergiy Mozil). Другой информации о профиле компании и ее деятельности нет.

Кроме того, семейство Гута также владеет созданной в 2009 году компанией TRAINLEG TRADING LIMITED. Ранее на нее был оформлен другой офшор — DVGROUP LIMITED, владевший ранее «Диви Банком». Напомним, в феврале 2015 года DVGROUP вышла из состава акционеров финучреждения.

Четвертый офшор, к которому причастна семья Гут, — компания KAMENOV LIMITED, созданная в декабре 2011 года. Среди акционеров — Иван и Виктория Гута. Последняя является и бенефициаром компании. Другой информации о компании нет.

В 2011 году Гуты создали еще один офшор — MILANDELLE LIMITED, бенефициарами которой являются все члены семьи, кроме дочери Виктории. Среди акционеров компании — банковский офшор TRAINLEG TRADING LIMITED, а также ныне ликвидируемый HF ASSETS MANAGEMENT LIMITED.

Как считает управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз, у семьи Гут есть шансы с помощью офшоров возобновить свое присутствие в Украине. «Само по себе использование офшорных компаний для структурирования бизнеса не является противозаконным», — отмечает он.

Но история «Мрии» может создать сложности для регистрации новых компаний. Многие лица, ставшие фигурантами панамского скандала, не соблюдали требований законодательства при создании офшоров, отмечает Мороз. Речь идет, например, о необходимости получения разрешения на осуществление иностранных инвестиций от НБУ.

Для справки: 9 мая группа журналистов-расследователей, известных по проекту «Панамский архив», опубликовала базу данных более чем о 200 000 офшорных компаниях. В обнародованном списке фамилия Гута встречается 19 раз. Фигурантов с такой фамилией пятеро — помимо Ивана и Клавдии Гута, их сыновей Николая и Андрея, в списке фигурирует Виктория Гута.