Креатив вел тройную отчетность с 2009 года

Сюрвейерская компания «Балтик Контрол Юкрейн» подтверждает неавторизированный вывод залога и отрицает обвинения в пособничестве экс-руководства «Креативу», пишет «Интерфакс-Украина».

В частности, «Укрсоцбанк» обвиняет должностных лиц ЧАО «Креатив», ЧП «Эллада», ООО «Трейдойл», ПАО «Яготинское ХПП» и ООО «Креатив Постач» в выводе залогового имущества по синдицированному кредиту на $300 млн.

Для обеспечения кредитных обязательств между «Укрсоцбанком» и «Креативом» был заключен договор залога товаров и сырья, который контролировала нанятая в 2014 г. компания «Балтик Контрол Юкрейн».

После смены собственников «Креатива» в августе 2015 г. новое руководство компании наняло другого сюрвейера – британскую компанию Drum Risk Management и аудиторскую компанию «Крестон Джи Си Джи Аудит». Последняя обнаружила несоответствие отчетов сюрвейера «Балтик Контрол Юкрейен» с данными бухгалтерского отчета «Креатива». По мнению аудиторов, объемы залогового имущества в отчетах «Балтик Контрол Юкрейн» были существенно завышены.

Новый генеральный директор ЧАО «Креатив» 8 октября 2015 г. подал заявление об уголовном правонарушении, в котором утверждал, что должностные лица группы «Креатив», находясь в сговоре с должностными лицами «Балтик Контрол Юкрейн», подделали официальные документы по залоговому имуществу с целью получения выгоды.

Из данных Единого судебного реестра следует, что «Креатив» подозревается в ведении тройной бухгалтерии еще с 2009 г. – времени получения первого банковского кредита. Дополнительно следователи считают, что залогового имущества в декларируемом количестве на мощностях «Креатива» не было еще с 2012 г.

«Балтик Контрол Юкрейн» отрицает обвинения нового руководства ЧАО «Креатив» и считает их безосновательными. «Мы не причастны к каким-либо незаконным действиям с залоговым имуществом», — сообщил представитель компании Андрей Павлишин.

По данным компании, всего под свой контроль и мониторинг она приняла залоговое имущество на двух заводах и четырех элеваторах. Через несколько месяцев работы залоговое имущество с одного элеватора было выведено из-под залога с согласия банка.

«В январе 2015 г. мы обнаружили и предупредили первую попытку группы «Креатив» к неавторизированному вывозу залогового имущества. Нашими инспекторами было установлено резкое снижение объемов залогового имущества, привлечена охранная компания, уведомлен заказчик услуг – «Укрсоцбанк». Тогда «Креативу» удалось неавторизированно вывести около 20 тыс. т масла», — добавил Андрей Павлишин.

По информации «Балтик Контрол Юкрейн», в среднем, с февраля 2015 г. постоянно недоставало около 62 тыс. т залогового имущества, что составляет 40% договорного объема.

С 2012 г. по 2014 г. мониторинг и контроль залогового имущества осуществлял другой сюрвейер – «Бюро Веритас Украина» (Bureau Veritas). И по его данным залоговое имущество тоже присутствовало в большом объеме в период контроля. В 2015 г. залоговое подсолнечное масло также контролировал сюрвейер ДП «Интертек Украина».

«В периодах, в которых, по мнению следствия, количество залогового имущества не соответствовало подтвержденным сюрвейером данным, с залоговым имуществом работало три независимых международных сюрвейера и, как минимум, две комиссии банков», — добавили в «Балтик Контрол Юкрейн».

Для справки: Группа «Креатив» — второй крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине. Через год после того, как в 2012 г. «Креатив» практически утроил мощности по переработке подсолнечника до 1,1 млн т в год, его выручка перевалила за $1 млрд. Чистую прибыль последний раз компания получила в 2013 г.

В сентябре стало известно, что 77% акций группы «Креатив» перешли к новым собственникам. По 19,33% приобрели «Транслоджистик Сервисез Лтд, «Долебрер Холдингс Лимитед», «Джиорналита Ко Лимитед» и «Зеруин Ко Лтд». Они намерены реструктуризировать долги и со временем перепродать группу.