В Одессе будут судить номинального руководителя компании, занимавшейся агроэкспортом
Конвертационный центр на Киевщине помогал скрывать доходы с агропродукции
29 августа 2026, 16:00 180
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области раскрыли крупный конвертационный центр, через который осуществлялись теневые расчеты в аграрной сфере.
В незаконную схему были вовлечены десятки подконтрольных компаний, а полученные средства обналичивались и конвертировались в виртуальные активы, сообщает пресс-служба БЭБ.
«Следствием установлено, что фигуранты использовали сеть из более чем 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности. Через эти компании они помогали предприятиям реального сектора экономики скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов. Схема действовала в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией. Ее закупали у производителей за наличные, не отражая эти операции в бухгалтерском и налоговом учете», — отметили в ведомстве.
Чтобы впоследствии продать товар в Украине или экспортировать его, фигуранты оформляли от имени подконтрольных компаний документы с ложными сведениями о происхождении, стоимости и характеристиках продукции.
«Таким образом, для сельскохозяйственной продукции создавали фиктивную историю происхождения, а средства от её продажи выводили в теневой оборот. Это позволяло скрывать реальные доходы и уменьшать суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет», — пояснили в БЭБ.
Часть полученных средств участники схемы конвертировали в виртуальные активы, пытаясь скрыть их происхождение и избежать финансового мониторинга.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Детективы БЭБ устанавливают полный круг причастных лиц и предприятий, которые могли пользоваться услугами конвертационного центра, а также изучают движение и происхождение средств.
28 августа 2026, 07:20383Вино, эфиромасляные растения и местные продукты: во Львовской области начала работу новая агролокация
26 августа 2026, 07:20531На Одесщине агропроизводителям продемонстрировали современные технологии в орошении
24 августа 2026, 07:201059Zinka. Увидеть производство изнутри
- 28 августа 2026, 18:00 430
Госслужащих будут судить за 8,1 млн грн ущерба при закупке тракторовБюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачило должностных лиц государственного предприятия, которые нанесли государству более 8,1 млн грн ущерба при закупке 25 тракторов.
- 19 августа 2026, 16:50 825
На Одещине выявили схему мошенничества с дотациями за овец и коз на 1,4 млн грнГосударственное бюро расследований (ГБР) проверяет возможную схему незаконного получения бюджетных дотаций за якобы имеющееся поголовье овец и коз на Одещине.
- 12 августа 2026, 13:20 740
Освобождение от налогов из-за форс-мажора: ГНС готовит инструкцию для бизнесаГосударственная налоговая служба (ГНС) Украины готовит пошаговую инструкцию для бизнеса по применению порядка временного освобождения от исполнения налоговых обязанностей в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.
- 31 июля 2026, 18:00 876
Континентал уплатил более 800 млн грн налоговКомпания «Континентал Фармерз Груп» за первое полугодие уплатила 801 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.
- 27 июля 2026, 18:00 715
Cygnet за полгода уплатила 165 млн грн налоговКомпания Cygnet («Сигнет») в январе – июне уплатила более 165,2 млн грн налогов.
- 19 июля 2026, 12:00 1488
Животноводы на Волыни не уплатили 19 млн грн налогов за земельные паиПредприятие в сфере животноводства в Волынской области занижало налоговые обязательства при выплате арендной платы владельцам земельных паев, а также скрывало часть хозяйственных операций от официального учета.
- 12 июля 2026, 11:18 2872
Агрокомпания не уплатила налоги по перепродаже 20 тыс. т сахараДетективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в агропредприятии на Харьковщине.
- 10 июля 2026, 17:23 863
На Одесчине пресекли попытку незаконного завладения элеваторомОдесская областная прокуратура совместно с теруправлением Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачила многоуровневую сделку с корпоративными правами на зерновой элеватор стоимостью почти 70 млн грн.
- 02 июля 2026, 16:05 3301
Аграрии на Волыни незаконно засевали земли НААН: убыток государства — 8,3 млн грнДетективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) завершили досудебное расследование по делу о незаконном использовании почти 865 га государственных земель сельскохозяйственного назначения в Волынской области. Обвинительный акт уже направлен в суд.
- 16 июня 2026, 16:55 839
В Одессе будут судить номинального руководителя компании, занимавшейся агроэкспортомБюро экономической безопасности Украины (БЭБ) передало в суд дело жителя Одессы, который стал номинальным директором и учредителем предприятия, использовавшегося для экспорта аграрной продукции.