В Одессе будут судить номинального руководителя компании, занимавшейся агроэкспортом
Конвертационный центр на Киевщине помогал скрывать доходы с агропродукции
29 августа 2026, 16:00 1243
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области раскрыли крупный конвертационный центр, через который осуществлялись теневые расчеты в аграрной сфере.
В незаконную схему были вовлечены десятки подконтрольных компаний, а полученные средства обналичивались и конвертировались в виртуальные активы, сообщает пресс-служба БЭБ.
«Следствием установлено, что фигуранты использовали сеть из более чем 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности. Через эти компании они помогали предприятиям реального сектора экономики скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов. Схема действовала в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией. Ее закупали у производителей за наличные, не отражая эти операции в бухгалтерском и налоговом учете», — отметили в ведомстве.
Чтобы впоследствии продать товар в Украине или экспортировать его, фигуранты оформляли от имени подконтрольных компаний документы с ложными сведениями о происхождении, стоимости и характеристиках продукции.
«Таким образом, для сельскохозяйственной продукции создавали фиктивную историю происхождения, а средства от её продажи выводили в теневой оборот. Это позволяло скрывать реальные доходы и уменьшать суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет», — пояснили в БЭБ.
Часть полученных средств участники схемы конвертировали в виртуальные активы, пытаясь скрыть их происхождение и избежать финансового мониторинга.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Детективы БЭБ устанавливают полный круг причастных лиц и предприятий, которые могли пользоваться услугами конвертационного центра, а также изучают движение и происхождение средств.
14 октября 2026, 07:2089Паста из нута и чечевицы: как работает один из крупнейших в мире заводов по переработке бобовых
12 октября 2026, 07:20449Украинские производители ищут новые рынки сбыта на Fruit Attraction 2026
09 октября 2026, 07:201257Потепление меняет карту культур в Европе: в Британии выращивают чай и канталупы
- 10 октября 2026, 08:00 1547
Каждая пятая компания в Клубе белого бизнеса — аграрная9 706 бизнесов входят в Клуб белого бизнеса Государственной налоговой службы.
- 08 октября 2026, 09:25 687
Возмещение НДС возобновится не раньше, чем через две-три неделиУкраинский бизнес жалуется депутатам на проблему с прекращением возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в последние три недели.
- 29 сентября 2026, 12:44 1478
Минфин: Новые налоги усилят давление на легальный бизнесВведение дополнительных налогов в нынешних условиях нецелесообразно, поскольку государство должно поддерживать действующий бизнес.
- 28 сентября 2026, 18:00 1053
Бизнес против повышения НДС ради страхового фондаСоюз украинских предпринимателей (СУП) выступает против повышения налогов для финансирования механизма страхования и компенсации военных рисков.
- 25 сентября 2026, 17:25 2038
Земельная схема на Кировоградщине: людей делали фермерами без их ведомаВ Кировоградской области раскрыли схему, по которой 26 земельных участков общей площадью более 103 га и стоимостью свыше 7,9 млн грн незаконно выбыли из государственной и коммунальной собственности.
- 09 сентября 2026, 18:00 1143
Ущерб государству на 9 млн грн: на Буковине чиновник по дешевке продал сою и подсолнечникНа Буковине будут судить исполняющего обязанности директора государственного сельскохозяйственного предприятия, который, по данным следствия, продавал сою и подсолнечник частному предприятию по ценам значительно ниже рыночных.
- 31 августа 2026, 13:20 739
АМКУ оштрафовал две компании за сговор на торгах по разминированию земельАнтимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал две компании на общую сумму 4,72 млн грн за антиконкурентные согласованные действия во время торгов по закупке услуг по разминированию сельскохозяйственных земель.
- 28 августа 2026, 18:00 923
Госслужащих будут судить за 8,1 млн грн ущерба при закупке тракторовБюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачило должностных лиц государственного предприятия, которые нанесли государству более 8,1 млн грн ущерба при закупке 25 тракторов.
- 19 августа 2026, 16:50 1143
На Одещине выявили схему мошенничества с дотациями за овец и коз на 1,4 млн грнГосударственное бюро расследований (ГБР) проверяет возможную схему незаконного получения бюджетных дотаций за якобы имеющееся поголовье овец и коз на Одещине.
- 19 июля 2026, 12:00 1738
Животноводы на Волыни не уплатили 19 млн грн налогов за земельные паиПредприятие в сфере животноводства в Волынской области занижало налоговые обязательства при выплате арендной платы владельцам земельных паев, а также скрывало часть хозяйственных операций от официального учета.