шахрайство

Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про підозру колишньому депутату Дніпропетровської обласної ради та його рідному брату в ухиленні від сплати податків на загальну суму 61 млн грн.

Експортери, які вивозили зерно за тіньовими схемами, не повернули до України до $20 млрд виторгу.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили компанію, службові особи якої налагодили експорт соєвих бобів без сплати податків.

Правоохоронці за п’ять місяців 2023 року в Україні зареєстрували 147 кримінальних проваджень за фактами рейдерських дій, це на 12% більше, ніж за весь попередній рік (131 справа).

Мешканцю Одеси повідомлено про підозру за фактом фальсифікації документів, їх використання та шахрайства (ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України).

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у м. Києві та Київській області упередили незаконний експорт 24 т соєвої олії.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 28 березня 2023 року повідомили про підозру чотирьом особам у заволодінні понад 28,5 млн грн ДП «ДГ Ставидлянське» (входить до структури Національної академії аграрних наук).

Держмитслужбою встановлено факти незаконного експорту сільськогосподарської продукції.

Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від сплати 42,4 млн грн податків сільськогосподарським товариством, що належить народному депутату VII скликання, власнику низки відомих торгових марок молочної продукції.

Державне бюро розслідувань викрило злочинну організацію, яка видурювала у підприємців гроші під виглядом купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції — зернових та олійних культур.

Начальника одного з управлінь держпідприємства «Укрінтеравтосервіс» було затримано під час передавання йому хабара у розмірі $1500 від міжнародних вантажних перевізників.

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Міністерству аграрної політики та продовольства України стало відомо про нову схему, через яку шахраї під приводом «грантової програми» намагаються виманити в аграріїв їхні кошти.

«Укрпромінвест-Агро» попередила про випадки шахрайства. Зловмисники, представляючись працівниками компанії, вступають від її імені у комерційні перемовини.

Колишньому директору однієї з філій акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» повідомлено про підозру за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права (ч. 1 ст. 364-1 КК України).

Служба безпеки України (СБУ) викрила схему розкрадання та продажу сільгосппродукції керівництвом ДП «Укрліктрави». Завдані державі збитки склали понад 22 млн грн.