мошенничество

Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщило о подозрении бывшему депутату Днепропетровского областного совета и его родному брату в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 61 млн грн.

Экспортеры, которые вывозили зерно по теневым схемам, не вернули в Украину до $20 млрд выручки.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили компанию, должностные лица которой наладили экспорт соевых бобов без уплаты налогов.

Правоохранители за пять месяцев 2023 года в Украине зарегистрировали 147 уголовных производств по фактам рейдерских действий, это на 12% больше, чем за весь предыдущий год (131 дело).

Жителю Одессы сообщено о подозрении по факту фальсификации документов, их использования и мошенничества (ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в г. Киеве и Киевской области предотвратили незаконный экспорт 24 т соевого масла.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 28 марта 2023 года сообщили о подозрении четырем лицам в завладении более 28,5 млн грн ГП «ОХ Ставидлянское» (входит в структуру Национальной академии аграрных наук).

Гостаможслужбой установлены факты незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции.

Бюро экономической безопасности разоблачило схему уклонения от уплаты 42,4 млн грн налогов сельскохозяйственным обществом, принадлежащим народному депутату VII созыва, владельцу ряда известных торговых марок молочной продукции.

Государственное бюро расследований разоблачило преступную организацию, которая выманивала у предпринимателей деньги под видом покупки выращенной сельскохозяйственной продукции — зерновых и масличных культур.

Начальник одного из управлений госпредприятия «Укринтеравтосервис» был задержан во время передачи ему взятки в размере $1500 от международных грузовых перевозчиков.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц общества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Министерству аграрной политики и продовольствия Украины стало известно о новой схеме, по которой мошенники под предлогом «грантовой программы» пытаются выманить у аграриев их средства.

«Укрпроминвест-Агро» предупредила о случаях мошенничества. Злоумышленники, представляясь работниками компании, вступают от ее имени в коммерческие переговоры.