Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой прекратили в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса оказывали услуги по обналичиванию средств коммерческих структур посредством осуществления бестоварных фиктивных операций.

Во время обысков в офисах «конверта» сотрудники спецслужбы изъяли 2 млн грн наличными, более 90 печатей и документацию, которые подтверждают проведение нелегальных сделок.

По материалам СБУ наложен арест на почти 200 счетов, использовавшихся организаторами конвертцентра. Открыто уголовное производство.

Сейчас продолжается досудебное следствие.