logo

Новости компаний

Владельцу Креатива объявили подозрение по делу о присвоении $20 млн Ощадбанка Источник фото: www.unian.net

Владельцу Креатива объявили подозрение по делу о присвоении $20 млн Ощадбанка

Новости компаний 30 сентября 2019. 09:16 275

Бывшему народному депутату Станислав Березкин 27 сентября 2019 г. сообщили о подозрении в завладении $20 млн «Ощадбанка».

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

«Досудебным расследованием собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший народный депутат как бенефициар группы компаний «Креатив» в конце 2013 — начале 2014 гг. организовал завладение средствами государственного банка АО «Ощадбанк» в сумме $20 млн, привлекая к таким действиям других лиц, в том числе служащих банковского учреждения », — говорится в сообщении.

В САП отмечают, что завладение средствами осуществлено по предварительному сговору группой лиц под видом выдачи кредита, хотя достаточного обеспечения для его получения в банк предоставлено не было.

«Указанные средства после их получения на счет одной из компаний группы «Креатив» сразу были легализованы путем перечисления на счета иностранных компаний (в том числе оффшорных юрисдикций) под видом выполнения контрактов по поставке тропической масла. В дальнейшем компаниями оффшорных юрисдикций за счет полученных в качестве кредита средств «Ощадбанка» приобретены активы в г.Одессе и на Черноморском побережье, после чего их корпоративные права были переданы детям екснардепа», — добавляют в прокуратуре.


Для справки: почти год назад Верховная Рада Украины не поддержала представление Генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение народного депутата Украины Станислава Березкина к уголовной ответственности.


Ключевые новости аграрного рынка в Telegram

Новости

Показать все

Блоги